Mercoledì il Dipartimento di Giustizia ha chiesto a un tribunale di autorizzare l’agenzia a sequestrare 225 milioni di dollari da un’operazione denominata “pig butchering” (macellazione dei maiali), un termine che descrive una truffa gli autori della quale conquistano la fiducia delle vittime nel corso del tempo, per poi indurle con l’inganno a consegnare loro ingenti somme di denaro.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, i fondi, detenuti dai truffatori in stablecoin USDT, sono stati riciclati attraverso l’exchange di criptovalute OKX. “Si tratta del più grande sequestro di fondi legati a schemi di frode nel settore delle criptovalute mai effettuato negli Stati Uniti”, ha affermato l’agenzia.
Sebbene i pubblici ministeri non abbiano nominato alcun responsabile nella denuncia, hanno affermato che i fondi erano collegati a un “complesso di truffatori” nelle Filippine. Questi luoghi ospitano solitamente decine di lavoratori che lavorano a turni per indurre le vittime a separarsi dalle loro criptovalute, come Bitcoin, o dal denaro contante. Secondo le Nazioni Unite, molti di questi lavoratori sono impiegati da organizzazioni criminali transnazionali e costretti a lavorare contro la loro volontà.
Il Dipartimento di Giustizia è riuscito a identificare più di 430 vittime collegate ai 144 conti OKX attraverso i quali sono stati riciclati i fondi delle vittime. Una di queste vittime era Shan Hanes, ex amministratore delegato della Heartland Tri-State Bank in Kansas.
Nell’agosto 2024, Hanes è stato condannato a 24 anni di carcere per aver rubato 47 milioni di dollari dai fondi della sua banca per investire in quella che pensava fosse un’opportunità di investimento in criptovalute, ma che si è rivelata una truffa.
“Questi schemi danneggiano le vittime americane, costando loro miliardi di dollari ogni anno”, ha dichiarato in un comunicato Matthew Galeotti, capo della divisione criminale del Dipartimento di Giustizia.
Secondo l’ultimo rapporto annuale sui crimini informatici del Federal Bureau of Investigation, negli ultimi cinque anni le perdite causate dalle truffe legate alle criptovalute sono aumentate rapidamente negli Stati Uniti. Dal 2023 al 2024, il denaro perso dagli americani è salito alle stelle toccando il 66%, raggiungendo i 9,3 miliardi di dollari, e il numero di denunce ricevute dall’agenzia è più che raddoppiato, arrivando a quasi 150.000, ha affermato l’agenzia governativa.
Il reato più comune legato alle criptovalute è stato l’estorsione, ovvero quando i malintenzionati manipolano foto o video per creare contenuti espliciti e indurre le vittime a inviare criptovalute. Il secondo tipo più comune è stata la frode sugli investimenti, ovvero quando i criminali promettono alle vittime rendimenti esorbitanti se inviano loro denaro.
Quest’ultima categoria include Hanes, l’ex amministratore delegato della banca. “Era il maiale che è stato macellato”, ha scritto il suo avvocato al momento della sentenza. “La vulnerabilità del signor Hanes al sistema Pig Butcher lo ha portato a prendere alcune decisioni molto sbagliate, per le quali è sinceramente dispiaciuto di aver causato danni alla banca e perdite agli azionisti”.
L’articolo originale è stato pubblicato su Fortune.com
